中化国际 600500.SH
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公司治理結構
董事會運作機制
公司董事会由7名董事组成,其中獨立董事3名。董事会下设可持續發展委员会、战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会与审计与风险委员会。三名獨立董事分别担任提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务,同时董事会三个重要的专业委员会构成中獨立董事占多数。在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时,公司獨立董事通过与相关人员面谈或电话沟通、事先审阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情况,利用自身的专业知识作出审慎的判断,并发表独立意见,起到了重要的监督咨询作用。公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利,按照《董事会议事规则》,忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。
董事會下屬專業委員會職責

可持續發展委员会主要负责拟定公司的可持續發展目标和发展规划,督导公司各业务板块的可持續發展体系运行, 并就提升公司可持續發展表现提供建议及方案;负责强化公司决策监督能力,管理人员不当行为,避免出现争议性违纪事件。公司董事会审议通过了《中化国际可持續發展委员会工作细则》,全面提升可持續發展管理水平。

 

戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

 

提名與公司治理委員會的主要職責包括研究董事、高級管理人員的選擇標准和程序並提出建議;遴選合格的董事人選和高級管理人員人選;對董事人選和高級管理人員人選進行審核並提出建議。

 

薪酬與考核委員會的主要職責包括研究董事與高級管理人員考核的標准,進行考核並提出建議;研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

 

審計與風險委員會的主要職責包括監督及評估外部審計工作,提議聘請或者更換外部審計機構;監督及評估內部審計工作,負責內部審計與外部審計的協調;審核公司的財務信息及其披露;監督及評估公司的內部控制;負責法律法規、公司章程和董事會授權的其他事項。

董事介紹
  • 楊華
    董事長
    1961年出生,华东石油学院开发系采油工程专业学士毕业,美国麻省理工学院工商管理专业硕士毕业,麻省理工学院斯隆学者,教授级高级经济师。曾任中海石油研究中心油田开发部经理,中国海洋石油总公司海外发展部副总地质师、副经理兼海外石油天然气有限公司总经理,中国海洋石油有限公司高级副总裁、首席财务官、总裁、首席执行官、副董事長,中国海洋石油总公司总经理助理、副总经理、党组成员、董事、總經理、董事長、党组书记,中国海洋石油有限公司董事長兼首席执行官,中国海洋石油集团有限公司董事長、党组书记。现任中国中化集团有限公司党组副书记、董事、總經理,本公司董事長。
  • 楊林
    董事
    1964年出生,天津商業大學商業企業管理專業學士畢業,1990至1993年赴德國思圖加特大學進修企業管理課程,曾在北京市商業幹部管理學院、德國西門子公司、德國威拉公司工作,1994年加入中化集團,曆任中化集團財務部副總經理、資金管理部總經理、中化集團副總會計師、中化股份財務副總監等職務,並曾兼任投資發展部副總經理。現任中國中化集團有限公司總會計師,金融事業部黨委書記、總裁兼中國中化股份有限公司董事、財務總監,本公司董事。
  • 劉紅生
    董事、總經理
    1966年出生,北京大学哲学专业本科毕业,上海海事大学EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长,中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书;2000年加入中化国际,历任公司办公室主任、中化仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、中化国际副总经理兼物流公司总经理。现任本公司董事、總經理、党委书记。
  • 程曉曦
    董事、副總經理
    1960年出生,南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业,南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长,江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理,董事、總經理、副董事長、党委书记、董事長。现任本公司董事、副總經理、党委委员。
  • 俞大海
    獨立董事
    德国籍华人,1961年出生,毕业于德国汉堡大学化学系,博士学位。于1990年加入德固赛(Degussa)集团,先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监,農用化學品及中间体事业部总监,大中华区首席执行官和赢创集团(Evonik)全球执行董事会成员。2006年10月起担任赢创(中国)有限公司主席及首席执行官,赢创工业集团大中华区总裁,2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会,成为赢创全球核心管理层成员,2013年12月因个人原因从赢创集团离职,现任本公司第八届董事会獨立董事、薪酬与考核委员会主席,俞博士咨询投资公司董事長,安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问,Lehmann & Voss 公司顾问委员会主席。
  • 徐永前
    獨立董事
    1967年出生,复旦大学法学学士学位。1989年至1996年,在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作;1996年至1999年,就职于山东求是律师事务所;1999年至今,就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委员会委员,中国标准化创新联盟(国家市场监管总局)风险管理委员会副主任委员,河北宣工、海南矿业等上市公司獨立董事。现任本公司第八届董事会獨立董事、提名与公司治理委员会主席。
  • 徐經長
    獨立董事
    1965年出生,中国人民大学商学院教授,博士生导师。财政部“会计名家培养工程”入选者,企业会计准则咨询委员会委员,国家级精品课程主讲人,中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人,中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员,中国金融会计学会常务理事,海航控股、光大证券、中信重工獨立董事。现任本公司第八届董事会獨立董事、审计与风险委员会主席。
監事會運作機制
公司監事會有3名成員,包括2名股東代表監事和1名職工代表監事,其中職工代表監事由公司職工代表大會選舉産生,符合相關規定。在日常工作中,監事會勤勉盡責,審核公司季度、半年度、年度財務報表等事項,並提出書面審核意見;對公司董事、高級管理人員履行職務的行爲進行監督,對公司重大投資、重大財務決策事項進行監督。
監事介紹
  • 張寶紅
    監事會主席
    1966年出生,华中科技大学管理学博士,拥有多年企业风险管理及内控合规管理经验,具有高级风险管理与内控职业经理资格,曾担任财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家、全国风险管理标准化技术委员会委员。1988年加入中化,历任中化国际化肥贸易公司副总经理、化肥中心副主任、中化蓝天常务副总经理、中国中化股份有限公司风险管理部总经理、中国中化集团有限公司风险管理部总经理、党组纪检组成员、审计合规部总监、党组秘书、办公厅主任等职务。现任中国中化集团有限公司职工監事、党组秘书、董事会秘书、办公室主任,本公司監事會主席。
  • 周民
    監事
    1975年出生,天津大学有机化工工艺、技术经济专业双学士。1997年加入中化,历任中化集团投资部北农康地总经理助理、副总经理,投资部项目开发部经理、中化河北副总经理、中国中化集团公司/中国中化股份有限公司战略规划部副总经理等职务。现任中国中化集团公司创新与战略部副总监,本公司監事。
  • 莊嚴
    职工監事
    女,1974年出生,中國國籍。上海交通大學科技英語系大專畢業。曾任長城證券有限責任公司駐上海證券交易所場內交易代表、負責公司B股交易及清算工作。2004年加入中化國際,一直在公司董事會辦公室從事董事會行政管理及證券事務相關實操工作。現任本公司董事會辦公室法人治理經理、公司工會經費審查委員會委員。